Sešas Latvijas bankas iesaistītas vienā no lielākajām pēdējā laika
korupcijas lietām Krievijā. Caur bankām atmazgātas lielas naudas summas,
vēstī TV3 raidījums «Nekā personīga».
Raidījums norāda, ka tā dēvētā Magņicka lieta ieguva vispasaules skanējumu, kad Krievijā cietumā nomira fonda «Hermitage Capital» jurists Sergejs Magņitskis. Magņitskis tika apsūdzēts par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Jurista kolēģi gan uzskata, ka Magņitska nāvē vainojamas amatpersonas, kuru noziegumus viņš uzdrošinājās atmaskot.
Kā kļuvis zināms «Nekā Personīga», daļu naudas lietā, ko pētījis Magņitskis, negodīgās Krievijas amatpersonas atmazgājušas caur sešām Latvijas bankām, tāpēc lietas materiāli nosūtīti arī mūsu tiesībsargājošām iestādēm.
Prokuratūra «Hermitage Capital» lietu nodevusi tālāk izmeklēšanai Ekonomikas policijā, kas savukārt, aizbildinoties, ka notikumi ir četrus gadus veci, nav ierosinājusi pat kriminālprocesu, raksta
Apollo.lv.
Raidījums vēstī, ka «Hermitge Capital» ir Rietumu investīciju fonds, kurš Krievijas tirgū strādā kopš 90.gadu vidus. Viņi meklē investīcijas un iegulda ienesīgajā kaimiņvalstī. Bizness Krievijā uzņēmumam gāja no rokas.
2007.gada pašā nogalē – Ziemassvētku priekšvakarā, laikā kad lielākā daļa Maskavas iedzīvotāju jau bija svētku jūtās, Krievijas nodokļu pārvalde veica lielāko nodokļu atgriešanas maksājumu pēdējo gadu laikā. Firmām «Parfenion», «Makhaon» un «Rilend» tika pārskaitīti 230 miljoni ASV dolāru.
«Hermitage Capital» jurists Sergejs Magņitskis jau vairāk nekā desmit gadus bija strādājis fonda labā. Visas trīs firmas bija saistītas ar fonda darbu, tādēļ viņš sāka lietas šķetināšanu. No Magņitska rīcībā esošajiem dokumentiem kļuva redzams, ka firmas nelikumīgi pārņēmuši citi īpašnieki. Tad ar viltotiem grāmatvedības dokumentiem devušies uz tiesu, kas apmierinājusi prasījumu par nodokļu atmaksu.
Lietu bija realizējis noziedzīgs grupējums, kurā bija bijušie cietumnieki, tāpat vairāki iekšlietu ministrijas izmeklētāji, tiesneši, nodokļu inspektori. No valsts kases ar Krievijas ierēdņu palīdzību sabiedrības acu priekšā nozagti miljoniem nodokļu maksātāju naudas.
Tomēr izmeklēšanas vietā pret valsts naudas zagļiem tika uzsākta lieta pret juristu. Uz izmeklēšanas laiku Magņitskis tika aizturēts. Cietumā viņu pratina un arī sit. 2008.gada novembrī Butirku cietumā Magņitskis nomira.
Fonda «Hermitage Capital» vadība pārdzīvoja kolēģa nāvi un nolēma, ka turpinās cīņu par taisnību un neatkāpsies līdz nebūs noskaidroti, kā arī sodīti Magņitska lietā vainīgie. Viņi nolīga juristus, kas turpināja izmeklēšanu.
Atklājās, ka 2008.gadā februārī 20 miljoni ASV dolāru no Krievijas bankām tālāk pārskaitīti uz sešām Latvijas bankām.
Vairāk nekā divi miljoni skaitīti caur «Rietumu banku». Gandrīz seši miljoni caur «Trasta komercbanku», gandrīz miljons caur «Baltic Trust Bank», kura tagad pievienota «GE Money bank», pusmiljons caur banku «Paritāte», kas tagad saucas «Privatbank» un vairāk nekā miljons caur «Aizkraukles banku». Pārskaitījumos figurēja arī «Baltic international bank».
Neviena no bankām komentēt šīs ziņas kameras priekšā nevēlās.
«Aizkraukles bankas» atbildēja šādi «Iepriekš mums šāda informācija nebija zināma. Pašlaik mēs veicam šo faktu pārbaudi».
Arī «Trasta komercbankas» komentārs bija piesardzīgs: «Uz doto brīdi varam vien komentēt, ka atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, jebkāda veida informācija par banku klientiem ir konfidenciāla. Trasta komercbankas darbība pilnībā atbilst valsts likumdošanas prasībām un starptautiskajiem banku darbības standartiem. Banka stingri seko starptautisko normu izpildei un par jebkuru aizdomīgu darījumu sniedz informāciju uzraugošajām institūcijām.»
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadītājs izsaka bažas par saņemto informāciju, taču konkrētu rīcību nesola. Bloķēt bankas kontus tā nav gatava, tāpat kā sodīt minētās bankas, jo Krievija oficiāli nav paziņojusi, ka naudu būtu nozagta.
«Hermitage Capital» savākto informāciju par Latviju nosūtījusi prokuratūrai, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Prokuratūra Magņitska lietu pārsūtījusi ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldei. Policija nav ierosinājusi pat kriminālprocesu.
Visticamāk, no Krievijas objektīvu informāciju Latvijas policija nesaņems, tā uzskata Krievijas avīzes «Novaja Gazeta» žurnālists Romāns Aņins. Viņaprāt, Krievija lietas izmeklēšanā nav ieinteresēta, jo lietā iesaistītas augstas amatpersonas.
Savukārt «Hermitage Capital» saprotot, ka Krievijā tā nevarēs panākt taisnību izvēlējusies citu taktiku. Tā prasa valstīm, kuros notikuši Magņitska lietas darījumi – iesaldēt banku kontus, nedot vīzas amatpersonām, kas bija iesaistītas lietā, neļaut viņu bērniem mācīties Eiropā. Tā Lielbritānija noteikusi iebraukšanas aizliegumu 60 ar Magņitska lietu saistītajām amatpersonām. Par līdzīgu liegumu oktobrī lems arī ASV kongress. Šveice arestējusi visus Magņitska lietas bankas kontus.
Rādīt reklāmu
