Pirms mēneša Finanšu policija atklājusi 12 cilvēku grupu, kas tiek
turēta aizdomās par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) izkrāpšanu 6
miljonu latu apjomā. Krāpniecības shēmas centrā ir viens no lielākajiem
Latvijas metālpārstrādes uzņēmumiem Dīlers, kas piegādājis alumīnija
izstrādājumus pat vācu auto koncernam BMW, vēsta TV3 raidījums Nekā
Personīga.
Par līdzdalību krāpniecībā aizdomās tiek turēts arī bijušais Finanšu policijas iekšējās drošības daļas inspektors, vēlāk aizsardzības ministra Einara Repšes padomnieks Edgars Puķītis. No Puķīša, kurš šobrīd ir uzņēmējs, Dīlers iepircis iekārtas alumīnija pārstrādes modernizācijai. Puķītis Nekā Personīga savu vainu noliedza. Viņš esot Dīlers piegādājis iekārtas no ASV 3 miljonu latu vērtībā un varot to pierādīt.
Dīlers ir ceturtais lielākais uzņēmums savā nozarē un izgatavo alumīnija sakausējumus. Ražotne pieder plašākai sabiedrībai nezināmiem uzņēmējiem - Pjotram Čerekovam un brāļiem Zaiceviem – Denisam un Sergejam. Firmas apgrozījums pērn strauji audzis, pārsniedzot 23 miljonus latu. Darbības nodrošināšanai piesaistīta arī Eiropas struktūrfondu nauda, raksta
NRA.lv.
Finanšu policija uzskata, ka liela daļa apgrozījuma ir fiktīva un veidota, lai īstenotu naudas atmazgāšanu. Dīlers esot noformējis nenotikušus darījumus un shēmā bijuši iesaistīti 25 uzņēmumi, 16 no tiem fiktīvi. Uzņēmumu vadībā atradās ārzemnieki vai bezpajumtnieki. Latvijas uzņēmumi pārskaitījuši naudu uz Lietuvas un Čehijas bankām, kur tā izņemta un skaidrā veidā nogādāta atpakaļ Rīgā.
Pirms mēneša uzņēmumā ielauzās policijas specvienība OMEGA. Kratīšanas laikā Finanšu policija izņēma grāmatvedības informāciju un 300 000 eiro skaidrā naudā, kas bija paredzēta aplokšņu algu izmaksai un citiem mērķiem.
VID Finanšu policijas priekšnieks Kaspars Čerņeckis stāsta, ka uzņēmuma centrālais birojs bijis izveidots kā cietoksnis ar mūra sienām, dzeloņdrātīm un video novērošanu. Kratīšanas laikā darbinieki metuši ārā pa logiem datorus, kā arī centušies iznīcināt dokumentus un elektronisko failus.
No kopumā arestētajiem 12 cilvēkiem, policija pēc pāris dienām 10 atlaida, aizliedzot pamest valsti. Apcietinājumā joprojām ir uzņēmuma īpašnieki Deniss Zaicevs un Pjotrs Čerekovs, kurus uzskata par shēmas plānotājiem. Maija vidū Rīgas apgabaltiesa abiem pagarināja apcietinājumu. Ar advokāta starpniecību, abi savu vainu Nekā Personīga noliedza.
Dīlers valdes loceklis Igors Ivanovs, kurš patreiz turpina uzņēmuma vadību, notikušo skaidro ar konkurences cīņu. Uzņēmums bieži uzvarējis Iekšlietu ministrijas rīkotajos konkursos par kontrabandas cigarešu un alkohola iznīcināšanu. Firmai joprojām esot līgums ar ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūru par lietisko pierādījumu, arestētās mantas un dokumentācijas iznīcināšanu.
Rādīt reklāmu
